Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” reprezentując NSZZ „Solidarność” jako jedynego wspólnika Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o. na podstawie uchwały Komisji Krajowej nr 622/98 postanawia o odbyciu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zwołanego przez Zarząd Spółki w dniu 9.05.2011 r. na dzień 24.05.2011 r. w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24.
Zgromadzenie obejmuje 100% kapitału i jest zdolne do odbycia posiedzenia i przyjęcia uchwał w zakresie objętym porządkiem obrad:
- Otwarcie obrad Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Prezentacja sprawozdań.
- Podjęcie uchwały zatwierdzającej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010.
- Podjecie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2010.
- Podjecie uchwały o przyjęciu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok obrotowy 2010 oraz dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego za ten rok.
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty finansowej za rok 2010 w wysokości 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złoty i siedemdziesiąt groszy)
z kapitału zapasowego Spółki.
- Podjęcie uchwały o udzieleniu Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
- Podjęcie uchwały o udzielenie członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium
z wykonania przez nich obowiązków za rok obrotowy 2010.
- Podjęcie uchwały o wyborze członków Rady Nadzorczej oraz Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
- Wolne wnioski.
- Zamknięcie obrad.
Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” postanowiło podjąć następujące uchwały:
Uchwała nr 1
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wybiera Piotra Dudę na Przewodniczącego Zgromadzenia Wspólników.
Uchwała nr 2
Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2010, w tym:
– bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 254 062,84 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze)
– rachunek zysków i strat wykazujący stratę netto w kwocie: 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złoty i siedemdziesiąt groszy)
– informację dodatkową.
Uchwała nr 3
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki Fundusz Gospodarczy Sp. z o.o. za rok 2010.
Uchwała nr 4
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej
z działalności za rok obrotowy 2010, Sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za 2010 rok oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty finansowej za rok 2010 r. z kapitału zapasowego.
Uchwała nr 5
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia pokryć stratę finansową za rok obrotowy 2010 w wysokości 38 086,70 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy osiemdziesiąt sześć złoty
i siedemdziesiąt groszy) z kapitału zapasowego Spółki.
Uchwała nr 6
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela pełniącej obowiązki Prezesa Zarządu od dnia 1.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 Pani Marii Żytko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.
Uchwała nr 7
Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej: Panu Jerzemu Langerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
Uchwała nr 8
Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Krzysztofowi Kutzmannowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
Uchwała nr 9
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Janowi Mosińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
Uchwała nr 10
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki nie udziela Członkowi Rady Nadzorczej: Panu Józefowi Mozolewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.
Uchwała nr 11
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru Rady Nadzorczej
w składzie:
1. Bogdan Biś
2. Jerzy Jaworski
3. Michał Kozicki
Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki dokonuje wyboru Jerzego Jaworskiego
na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Funduszu Gospodarczego Sp. z o.o.
Uchwały nr 1, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zostały podjęte w trybie tajnym.